НБУ смягчил финансовый мониторинг операций высших чиновников — Бизнес и Финансы

Национальный банк Украины унормировал отдельные вопросы риск-ориентированного подхода банков к клиентам — политически значимым лицам (Politically Exposed Persons, РЕРs), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

«Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЭРs. В каждом частном случае присвоение банком любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

НБУ также смягчил отдельные нормы в части мероприятий по источникам состояния (богатства) РЕРs и источникам средств, связанных с их финансовыми операциями. Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам PEPs, открытым в банке, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЭРs.

Кто такие PEPs

Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs — это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.

В Украине к политически значимым лицам принадлежат люди, занимающие высокие государственные должности, это президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.д.

Отметим, новые нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, вступили в силу с 28 апреля 2020 года.

По новому закону категория PEPs — это пожизненный статус после увольнения, тогда как ранее лицо оставалось публичным деятелем в течение трех лет после ухода с должности.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: