Bloomberg: Минюст США расследует действия Credit Suisse и UBS в связи с помощью российским олигархам

Швейцарские банки Credit Suisse и UBS находятся под пристальным вниманием Министерства юстиции США в связи с расследованием по делу о том, помогали ли данные финансовые организации российским олигархам уклоняться от санкций, сообщило в четверг агентство Bloomberg News.

Министерство юстиции также разослало повестки в суд сотрудникам некоторых крупных американских банков, говорится в публикации Bloomberg. По данным издания, швейцарские банки получили судебные повестки, отправленные еще до поглощения Credit Suisse UBS.

По сообщению Bloomberg, расследование Министерства юстиции должно определить, какие сотрудники банка имели дело с клиентами, находящимися под санкциями, и как эти клиенты проверялись в последние годы.

Credit Suisse, UBS и Министерство юстиции пока что ответили на просьбы «Рейтер» о комментариях по электронной почте.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: